成国内最大非法交易 “哈瓦拉”年汇10亿黑钱

成国内最大非法交易 “哈瓦拉”年汇10亿黑钱
2010/12/27 6:48:32 PM
●南洋商报

（八打灵再也27日讯）被称为“哈瓦拉系统”的非法汇款机制（Hawala System）将成为国内最大非法交易活动，超越毒品贩卖、非法野生动物交易及其他犯罪活动，预计每年有超过10亿令吉汇款通过这套系统进出我国。

勾结货币兑换商

一名国行资深官员向《太阳报》透露，金融市场严正看待哈瓦拉系统，因为国内有许多持有执照的货币兑换商透过这套系统，与外国伙伴进行非法汇款勾当。

他说，虽然没有官方数据，但估计透过哈瓦拉系统进出我国的非法汇款数额每年超过10亿令吉。

他说，哈瓦拉系统正在迅速发展，因此必须采取严厉行动遏制这种非法活动继续扩展。

他说，尽管国行曾援引货币兑换法令第30条文吊销41家货币兑换商执照，但仍不足以解决非法汇款问题。

政客富人涉洗钱

哈瓦拉系统是随着森美兰州务大臣去年被指涉嫌透过货币兑换商把1000万令吉汇到伦敦，而在媒体中曝光。

当时报道指不少从政者及富裕人士使用这套系统把钱汇到其他国家。

当时，国行基于货币兑换商这项非法汇款服务抵触货币兑换法令，吊销有关货币兑换商的执照，也严禁人民非法汇钱到国外。

过去数周，数名涉嫌洗黑钱者被控，其中单一最大非法汇款交易高达2000万令吉。

一通电话即汇巨款 哈瓦拉洗钱不留痕

目前国内有875名合法货币兑换商。

据知，国行正考虑采取严厉措施打击非法汇款活动，包括制定新指南，以及加强监督和侦查非法汇款行踪。

哈瓦拉系统是传统银行系统的地下汇款管道，运作模式建立在货币兑换商之间的互相信任，货币兑换商接获一笔款项后，只需通过电话知会另一个国家的货币兑换商，便可把有关款项汇出国外。

这套系统的特点是速度快，收费便宜，而且没有任何纪录。

速度快收费低

联合国认为哈瓦拉系统可能作为支援全球恐怖主义与犯罪的金钱输送管道，因为这些交易没有任何纪录，不留轨迹。