新加坡‧老千以高回報為餌‧91人“投資”被騙3000萬

2009-11-19 17:05

（新加坡）30歲男子以高回報為餌，兩年多內吸引91名男女“投資”，騙取1300餘萬元（3120萬令吉）。

這名男子李福財27歲那年開始行騙，設立公司，佈下“龐氏騙局”（Ponzi），憑著三寸不爛之舌，騙人拿錢出來“投資”，然後把錢拿去揮霍。

一名54歲男子在朋友的介紹下參加“投資計劃”，他6次拿錢“投資”，總數180萬餘元（432萬令吉），最後血本無歸。

“龐氏騙局”是一種最常見的投資詐騙，為金字塔騙局的變體，公司以異常高回報率吸引投資者投入資金，然後以新加入者的錢付收益給參與者。

被告向客戶聲稱公司提供指數投資，包括美國道瓊斯指數、香港恆生指數及日本的日經指數。他聲稱通過海外證券行Dhana控股進行交易，因為它收取較低傭金。

事實上，Dhana控股是一家虛構公司，被告沒為客戶投資，而是使用“龐氏騙局”的手法騙錢。他把部份的錢拿去花掉，一部份當作回報支付給客戶。


以30%回報為餌


被告以高達30%的回報為餌，騙客戶拿錢出來投資。為鼓勵客戶介紹其他人投資，他保證每個月給客戶額外回報。

此外，他聲稱與客戶共同承擔虧損。

被告偽造投資文件，包括盈利與虧損承擔協議書以及風險披露文件。每個交易日，他會把偽造交易報告電郵給客戶。

2007年5月，一些投資者要退出，被告無法還錢給他們，便虛構一間海外證券公司Frank Mollis，聲稱以FrankMollis取代Dhana控股，需要時間轉移資金，因此會延遲付款。他還在網上設立FrankMollis網頁。

不過，一些投資者心中起疑，向警方報案。經過調查，警方在去年6月6日逮捕被告。

李福財週三（11月18日）在法庭承認164項欺騙和一項企圖欺騙控狀，法官判他坐牢14年。（人名譯音）

星洲日報／國際‧2009.11.19